A Garda Civil de Ourense, a través do Equipo @ Santamariña, vén de levar a cabo unha operación denominada ‘GULUX’, que culminou coa desarticulación dun grupo delituoso dedicado a estafar a clientes de banca en liña, procedendo á detención de sete persoas e á investigación doutras tres como presuntos autores dun delito de estafa, branqueo de capitais e pertenza a Grupo Criminal.
A operación comezou hai algo máis de dous anos, cando un empresario na localidade de O Canizo – A Gudiña denunciou que lle estafaban 70.000 euros, tras recibir un SMS no seu número de abonado, presuntamente da
entidade Abanca onde lle indicaba o seguinte: “Iniciouse sesión desde un novo dispositivo un REDMI C2, se non recoñece devandito acceso bloquee inmediatamente a través da seguinte ligazón
www.abancaempresa.com/es/ “.
“Devandita ligazón redirixía a unha web fraudulenta que solicitaba as súas credenciais de acceso a contas en liña e o teléfono de contacto. Deste xeito, os ciberdelincuentes fixéronse co control da súa banca electrónica, realizando varias transferencias por un importe total de 70.000 euros desde as súas contas bancarias privadas”, segundo informa a Garda Civil, indicando tamén que, “para chegar á finalización da investigación, tívose que analizar evidencias dixitais, rastrexar movementos bancarios e visionar gravacións de seguridade, todo iso contando coa colaboración de entidades financeiras e operadoras de telecomunicacións”.
Desta maneira, conseguíronse bloquear 41.000 euros do diñeiro estafado, que quedaron retidos nas contas receptoras, evitando así a perda total do diñeiro transferido. “O resto dos fondos, parte foi retirado en efectivo pouco despois dos ingresos e outra parte desviado a diversas contas nacionais e internacionais dadas de alta polos propios membros do grupo criminal coa finalidade de ocultar e encubrir a procedencia ilícita do diñeiro, facéndoo parecer lícito”, citando á Garda Civil.
As detencións leváronse a cabo principalmente na provincia de Barcelona (incluíndo localidades como Hospitalet de Llobregat, Canovelles, Granollers, e Santa Perpetua da Mogoda), onde se detivo a seis (6) persoas tres homes e tres mulleres e a investigación de dous homes, entre os que se atopaba
o líder desta organización criminal, encargado de recrutar ás “mulas” e deseñar a loxística para mover e branquear o diñeiro, actualmente en prisión.
As detencións e investigacións tamén se estenderon a outras provincias, concretamente en Palma de Mallorca detívose a unha muller e na provincia de Ourense (localidade de Lobios) investigouse a un home como integrantes do grupo criminal apuntado.
“Os detidos e investigados, todos de nacionalidade española, obtiveron un beneficio económico directo (lucrándose) ao recibir diñeiro nas súas propias contas, a miúdo a cambio dunha compensación económica da organización”, tal e como sinala a Garda Civil. “A explotación desta Operación confirma que a ciberdelincuencia evolucionou de fraudes illadas a estruturas complexas de crime organizado. Estas campañas utilizan técnicas avanzadas de enxeñería social, intelixencia artificial e redes de “mulas bancarias” para branquear millóns de euros”.
O Equipo @ Santamariña instrúe dilixencias que foron remitidas á Sección de Instrución do Tribunal de Instancia Praza nº 2 de Verín (Ourense)